證券代碼：603215??????證券簡稱：比依股份?????????公告編號：2023-005

??????????????浙江比依電器股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????????第一屆董事會第十九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??浙江比依電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?17?日向各位

董事發(fā)出了召開第一屆董事會第十九次會議的通知。2023?年?3?月?20?日，第一屆

董事會第十九次會議以現(xiàn)場表決方式在公司會議室召開，應(yīng)出席本次會議的董事

本次會議由董事長聞繼望先生召集并主持，本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

??同意公司使用額度不超過人民幣?24,800?萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)。在上

述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

??獨立董事已發(fā)表同意意見。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，回避?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??議案具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

的公告》（公告編號：2023-007）。

??（二）審議通過《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

要的議案》

??為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動

公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及公司董事會

認為需要激勵的其他員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個

人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，在充分保障股東利益的前

提下，按照收益與約束對等的原則，同意公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上

市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的

規(guī)定，制定《浙江比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要，向激勵對象授予限制性股票。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

??（三）審議通過《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》

??為保證公司?2023?年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和

經(jīng)營目標的實現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，特制定《浙江比依

電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

??（四）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的

議案》

??為了具體實施公司?2023?年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會

授權(quán)董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項，包括但不限于：

的以下事項：

??（1）授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

??（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票的數(shù)

量進行相應(yīng)的調(diào)整；

??（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股

票授予價格/回購價格進行相應(yīng)的調(diào)整；

??（4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署限制性股票授

予協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算

業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

??（5）授權(quán)董事會對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進行審查確認，

為符合條件的激勵對象辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜；

??（6）授權(quán)董事會在出現(xiàn)限制性股票激勵計劃所列明的需要回購激勵對象尚

未解除限售的限制性股票時，辦理該部分限制性股票回購、注銷所必需的全部事

宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有

關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

??（7）在限制性股票授予前，若激勵對象提出離職、明確表示放棄全部或部

分擬獲授的限制性股票、未在公司規(guī)定的期間內(nèi)足額繳納限制性股票的認購款的，

授權(quán)董事會將未實際授予、激勵對象未認購的限制性股票在首次授予的激勵對象

之間進行調(diào)整和分配、調(diào)整到預(yù)留部分或直接調(diào)減，但調(diào)整后的預(yù)留權(quán)益比例仍

不能超過本激勵計劃擬授予權(quán)益總量的?20%；

??（8）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調(diào)整；

??（9）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法

律文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交

的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與

本激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。

??上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵計劃

或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長

或其授權(quán)的適當人士代表董事會直接行使。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（五）審議通過《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)披

露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-009）。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?0?票。

??三、備查文件

??（一）第一屆董事會第十九次會議決議

??（二）獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

??特此公告。

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